ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1
Вид общего собрания - очередное
Форма проведения – совместное присутствие членов для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания – «15» октября 2009 года.
Дата составления протокола – «15» октября 2009 года.
Присутствовали:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002 г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004 г., ИНН 7710540814, в лице директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.
Приглашены:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов
От ОАО «Гипротрубопровод»: В.В. Ежов, М.В. Власова
От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева
От ОАО «Гипротюменнефтегаз»: О.А. Федоровских
От НО «Союзнефтегазсервис»: Е.С. Тугушева
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов
НП «Союзнефтегазпроект».
2. О досрочном прекращении полномочий Президента НП «Союзнефтегазпроект».
3. Об избрании президента НП «Союзнефтегазпроект».
4. О подписании трудового договора с Генеральным директором
НП «Союзнефтегазпроект».
5. Утверждение внутренних нормативных документов
НП «Союзнефтегазпроект».
6. Рассмотрение предложений по перечню организаций для включения в реестр членов НП «Союзнефтегазпроект».
7. Об утверждении Плана приоритетных направлений деятельности
НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1, 2 квартале 2010г.
По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов».
СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, Генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил Общему собранию, что для надлежащего ведения Собрания и составления протокола необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Избрать Председателем Общего собрания членов Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
2. Избрать Секретарем Собрания учредителей Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
1. Избрать Председателем Общего собрания членов Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
2. Избрать Секретарем Общего собрания членов Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Президента «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» Аграфенина Сергея Ивановича, который предложил в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" Общему собранию членов досрочно прекратить полномочия Президента НП "Союзнефтегазпроект" Овчара Зиновия Николаевича в связи с переходом на другую работу.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Прекратить полномочия Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Овчара Зиновия Николаевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Прекратить полномочия Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Овчара Зиновия Николаевича.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Президента НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил членам о том, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" и в связи с досрочным прекращением полномочий Призидента НП "Союзнефтегазпроект" необходимо вновь избрать Президента НП "Союзнефтегазпроект", который одновременно выполняет функции председателя Совета НП "Союзнефтегапроект". Президент в соответствии с Уставом НП "Союзнефтегазпроект" избирается сроком на 2 года.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Панина Александра Михайловича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод".
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня «О подписании трудового договора с Генеральным директором
НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Захарову Нину Владимировну, директора НО "Союзнефтегазсервис", которая сообщила, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" Общему собранию членов предлагается заключить трудовой договор с Генеральным директором НП "Союзнефтегазпроект" Денисовым Владимиром Юрьевичем сроком на 2 года.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Уполномочить Президента НП «Союзнефтегазпроект» А.М. Панина заключить трудовой договор с Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Денисовым Владимиром Юрьевичем сроком на 2 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Заключить трудовой договор с Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года с Денисовым Владимиром Юрьевичем, заместителем начальника Управления контроля и технического обеспечения ОАО «Гипротрубопровод».
Решение принято единогласно.
По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении внутренних нормативных документов
НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Панина А.М.., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию членов для рассмотрения и утверждения внутренние нормативные документы
НП "Союзнефтегазпроект":
- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»:
- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ:
Утвердить внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»:
- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;
- Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №6 повестки дня «Рассмотрение предложений по перечню организаций для включения в реестр членов НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Панина А.М.., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию перечень организаций для включения в реестр членов НП "Союзнефтегазпроект"
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Согласовать перечень организаций для включения в реестр членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Генеральному директору
НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить распределение перечня организаций, которым будет направлено предложение о вступлении в члены НП "Союзнефтегазпроект", между членами (учредителями)
НП "Союзнефтегазпроект" для осуществления рассылки приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства.
ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз» обеспечить рассылку (почтовую, нарочно) приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства в адресы организаций в соответствии с распределением, осуществленным Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ:
Согласовать перечень организаций для включения в реестр членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Генеральному директору
НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить распределение перечня организаций, которым будет направлено предложение о вступлении в члены НП "Союзнефтегазпроект", между членами (учредителями)
НП "Союзнефтегазпроект" для осуществления рассылки приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства.
ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз» обеспечить рассылку (почтовую, нарочно) приглашений о вступлении в члены некоммерческого партнерства в адресы организаций в соответствии с распределением, осуществленным Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Плана приоритетных направлений деятельности НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.».
СЛУШАЛИ: Панина А.М.., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Общему собранию План приоритетных направлений деятельности НП «Союзнефтегазпроект» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить План приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.
РЕШИЛИ:
Утвердить План приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» до конца 2009г. и в 1,2 квартале 2010г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин
Секретарь собрания:
Директор НО «Союзнефтегазсервис» Н.В. Захарова
Члены НП «Союзнефтегазпроект» и подписи их представителей:
Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)
зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410,
адрес: 119334, г.Москва, ул.Вавилова, д.24, корп.1.
Генеральный директор А.М. Панин
М.П.
Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)
зарегистрированное администрацией Ленинского района г. Самары (постановление № 1379 от 21.08.1996), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011,
адрес: 443041, РФ, г. Самара, ул.Красноармейская, 93
Генеральный директор С.И. Аграфенин
М.П.
Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3, ОГРН 1027200880343 от 27.12.2002 г., ИНН 7202017289,
адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62
Генеральный директор С.М. Соколов
М.П.
Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)
зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814,
адрес:123001, г.Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Директор Н.В. Захарова
М.П.