ПРОТОКОЛ № 12
очередного общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.
Дата проведения собрания – 17.05.2017.
Вид общего собрания – очередное.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 11.00.
Время открытия собрания – 11.00.
Время закрытия собрания – 14.00.
Дата оформления и подписания протокола – 17.05.2017.
Регистрацию представителей членов НП «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:
1. Кондрашова О.В., главного специалиста НП «Союзнефтегазпроект»;
2. Матюниной Ю.В., ведущего специалиста Контрольной службы НП «Союзнефтегазпроект».
Всего членов НП «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 60 (шестьдесят).
Число приглашённых членов НП «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 60 (шестьдесят).
Число представителей членов НП «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 48 (сорок восемь).
Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (80 % от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена НП «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом
Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.
На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата НП «Союзнефтегазпроект»:
1. Кондрашов О.В., главный специалист.
2. Лебедева М.И., главный бухгалтер.
3. Матюнина Ю.В., ведущий специалист Контрольной службы.
4. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению.
5. Усенко В.С., генеральный директор.
Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Горохов Александр Владимирович, председатель Совета НП «Союзнефтегазпроект».
СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект».
В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:
- Бондаренко Александр Георгиевич, заместитель начальника проектно-сметного бюро АО «Транснефть - Западная Сибирь» (г. Омск).
- Курашов Сергей Сергеевич, ведущий инженер научно-технического отдела АО «Транснефть - Диаскан» (г. Луховицы Московской обл.).
- Матюнина Юлия Владимировна, представитель ООО «ФРЭКОМ» (г. Москва).
Согласно протокола счетной комиссии № 1 от «17» мая 2017 г. председателем счетной комиссии избран Курашов Сергей Сергеевич.
Председателем собрания Гороховым А.В. предложена следующая повестка собрания:
- Утверждение отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение отчета генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
- Доклад ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год НП «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
- О принятии новых внутренних документов, внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:
- Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
- Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
- Об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
- Утверждение Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
- Утверждение Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в новой редакции.
- Утверждение Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
- Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
- Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете в новой редакции.
- Утверждение Положения о Генеральном директоре в новой редакции.
- О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- Утверждение кредитной организации (Банка), в которой подлежат размещению компенсационные фонды НП «Союзнефтегазпроект», и условий размещения средств компенсационных фондов.
- О признании утратившими силу отдельных документов НП «Союзнефтегазпроект» с «01» июля 2017 года.
- О программе развития саморегулируемой организации на перспективный период.
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета Щербинина И.А.
- О выборах в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект».
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
- Утвердить повестку собрания и предложенный Советом регламент.
- В соответствии с Уставом по 1-11 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 12 повестки собрания принять решения закрытым (тайным) голосованием.
По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Горохов А.В., который доложил о работе Совета НП «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета НП «Союзнефтегазпроект».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год» выступила Невоструева И.А., председатель Ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект», которая доложила результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 год и ответила на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос о том, чтобы принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 год.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 год».
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности НП «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Союзнефтегазпроект» за 2016 год».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
По ПЯТОМУ «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в новой редакции», выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Устава НП «Союзнефтегазпроект» в новой редакции в связи приведением его в соответствие с действующим законодательством, в том числе с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также изменением наименования на: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Устав НП «Союзнефтегазпроект» в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством, в том числе с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 03.07.2016 г.
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также изменением наименования на: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли». Поручить Генеральному директору НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. осуществить регистрацию новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством».
По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «О принятии новых внутренних документов, внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции,» выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С.
6.1 При обсуждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».
6.2 При обсуждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
- При обсуждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции высказано мнение о его утверждении и установлении на переходный период до 31.12.2018 г. повышающего коэффициента 1,5 при расчете годового размера членского взноса для организаций системы ПАО «Транснефть».
- На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении с 01.07.2017 г. новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, предусмотрев следующий размер ежегодных членских взносов:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и КФ ВВ / предельный размер обязательств) |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
Для членов Союза, уплативших членские взносы за 2017 год полностью, указанный в таблице расчет ежегодного членского взноса применяется с 01.01.2018 г.
- Производить расчет ежегодного членского для организаций системы ПАО «Транснефть» на срок до 31.12.2018 г. включительно с учетом повышающего коэффициента 1,5 в следующем размере:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и КФ ВВ / предельный размер обязательств) |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
Для членов Союза, уплативших членские взносы за 2017 год полностью, указанный в таблице расчет ежегодного членского взноса применяется с 01.01.2018 г.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить в новой редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, предусмотрев следующий размер ежегодных членских взносов:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и КФ ВВ / предельный размер обязательств) |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
Для членов Союза, уплативших членские взносы за 2017 год полностью применять новые размеры членских взносов с 01.01.2018 г.
Производить расчет ежегодного членского для организаций системы ПАО «Транснефть» на срок до 31.12.2018 г. включительно в следующем размере:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и КФ ВВ / предельный размер обязательств) |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
420 000 |
60 000 |
Для членов Союза, уплативших членские взносы за 2017 год полностью применять новые размеры членских взносов с 01.01.2018 г.
- При обсуждении Положения о реестре членов саморегулируемой организации высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о реестре членов саморегулируемой организации.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положения о реестре членов саморегулируемой организации».
- При обсуждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в новой редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более чем
50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел в новой редакции».
- При обсуждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции».
- При обсуждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию».
- При обсуждении Положения об общем собрании в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об общем собрании в новой редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение об общем собрании в новой редакции».
- При обсуждении Положения о Совете в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Совете в новой редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положения о Совете в новой редакции».
- При обсуждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции».
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С., который сообщил, что в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ и п .2 ч.1 ст. 55.4 Градостроительного Кодекса РФ саморегулируемая организация обязана в срок до 01.07.2017 г. сформировать компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и в случаях, установленных ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного Кодекса РФ, саморегулируемая организация обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).
Усенко В.С. доложил, что в результате обработки полученных уведомлений о сохранении членства в НП «Союзнефтегазпроект» большинство членов саморегулируемой организации (33 члена НП «Союзнефтегазпроект») высказало намерение после 01.07.2017 г. принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и, соответственно, проявило готовность участвовать в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Таким образом, в соответствии со ст. 55.4 Градостроительного Кодекса РФ и решением Совета НП «Союзнефтегазпроект» от 16.12.2017 г. о формировании компенсационного фонд обеспечения договорных обязательств Общему собранию предстоит утвердить решение о формировании компенсационных фондов.
На открытое голосование поставлен вопрос о формировании компенсационного возмещения вреда НП «Союзнефтегазпроект».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
На открытое голосование поставлен вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».
По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение кредитной организации (Банка), в которой подлежат размещению компенсационные фонды Союза, и условий размещения средств компенсационных фондов» выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С., который. предложил разместить компенсационные фонды в ПАО Сбербанк, который входит в перечень банков, соответствующий требованиям к кредитным организациям, в которых разрешается размещать средства КФ КФ саморегулируемой организации, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
На открытое голосование поставлен вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзнефтегазпроект» в ПАО Сбербанк.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Разместить компенсационный фонд возмещения вреда СРО «Союзнефтегазпроект» в целях сохранения и увеличения его размера в ПАО Сбербанк.
На открытое голосование поставлен вопрос о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзнефтегазпроект» в ПАО Сбербанк.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Разместить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО «Союзнефтегазпроект» в ПАО Сбербанк.
По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня «О признании утратившими силу отдельных документов НП «Союзнефтегазпроект» с «01» июля 2017 года» выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. с предложением признать утратившими силу с «01» июля 2017 года ряда внутренних документов НП «Союзнефтегазпроект» в связи потерей актуальности, на основании Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также в связи с утверждением новых внутренних документов.
На открытое голосование поставлен вопрос о признании утратившими силу отдельных документов НП «Союзнефтегазпроект» с «01» июля 2017 года.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более чем
50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект»:
«На основании Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с потерей актуальности признать утратившими силу с «01» июля 2017 года следующие документы, утвержденные ранее общим собранием НП «Союзнефтегазпроект»:
- Требования к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) от 28.05.2013 г. (шестая редакция);
- Требования к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) от 28.05.2013 г. (шестая редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 26.05.2015 г. (третья редакция);
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 25.05.2016 г. (пятая редакция);
- Положение о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 25.05.2016 г. (восьмая редакция);
- Инвестиционная декларация саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 27.05.2014 г. (вторая редакция);
- Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 23.10.2012 г. (третья редакция);
- Правила обеспечения имущественной ответственности в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 25.05.2016 г. (третья редакция);
- Стандарт №1 саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации» от 28.05.2013 г.;
- Стандарт №2 саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» «Нормоконтроль проектной документации» от 28.05.2013 г.;
- Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» от 25.05.2016 г. (четвертая редакция).
По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки собрания «О программе развития саморегулируемой организации на перспективный период» выступил Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. В обсуждении программы принял участие представитель АО «Гипротрубопровод», заместитель главного инженера Матвеев Г.Н. и генеральный директор ООО «Комбит Инжиниринг» Гулканов Г.Р.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении программы развития саморегулируемой организации на перспективный период.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить План развития саморегулируемой организации «Союзнефтегазпроект» на 2017-2018 годы».
По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» выступил Горохов А.В., который сообщил, о необходимости прекращения полномочий члена Совета Щербинина И.А. в связи с подачей им заявления о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.
На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «Союзнефтегазпроект» Щербинина И.А. с «17» мая 2017 г.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 48;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:
«Досрочно прекратить полномочия члена Совета НП «Союзнефтегазпроект» Щербинина И.А. с «17» мая 2017 г.».
По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «О выборах в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект», выступил Горохов А.В., который проинформировал собрание о наличии кандидата, вместо досрочно прекратившего свои полномочия Щербинина И.А., для тайного голосования по выборам в состав Совета сроком с «17» мая 2017 г. до «25» мая 2018 г.:
- Матвеева Георгия Николаевича.
Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура на выборы в состав Совета обсуждена и одобрена на заседании Совета НП «Союзнефтегазпроект».
Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура представителя члена НП «Союзнефтегазпроект» по выборам в состав Совета единогласно включена в список для тайного голосования. Предложений по другим кандидатурам для включения в список для голосования не поступило.
Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект» сроком с «17» мая 2017 г. до «25» мая 2018 г.
|
№ п./п. |
Фамилия, имя, отчество |
Общее число голосов (количество (%)) |
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество, (%)) |
||
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
Матвеев Георгий Николаевич |
/100% |
нет |
нет |
нет |
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством членов
НП «Союзнефтегазпроект» более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на очередном Общем собрании:
«Избрать в состав Совета НП «Союзнефтегазпроект», вместо выбывшего Щербинина И.А., сроком с «17» мая 2017 г. до «25» мая 2018 г. включительно Матвеева Георгия Николаевича.
Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены собранием.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.
Председатель собрания:
Председатель Совета А.В. Горохов
Секретарь собрания
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко