ПРОТОКОЛ № 13

очередного общего собрания членов

Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».

Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения собрания – 29.05.2018.

Вид общего собрания – очередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 11.00.

Время открытия собрания – 11.00.

Время закрытия собрания – 14.00.

Дата оформления и подписания протокола – 29.05.2018.

Регистрацию представителей членов «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:

1.Кондрашова О.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;

2.Матюниной Ю.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 55 (пятьдесят пять).

Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 55 (пятьдесят пять). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 43 (сорок три).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (78 % от общего числа членов «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.

Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.

На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата «Союзнефтегазпроект»:

1. Кондрашов О.В., главный специалист Контрольной службы

2. Лебедева М.И., главный бухгалтер

3. Матюнина Ю.В., главный специалист Контрольной службы

4. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению

5. Усенко В.С., генеральный директор

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Матвеев Георгий Николаевич, заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор «Союзнефтегазпроект».

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Бондаренко Александр Георгиевич, заместитель начальника проектно-сметного бюро АО «Транснефть - Западная Сибирь» (г. Омск).
2. Курашов Сергей Сергеевич, ведущий инженер научно-технического отдела АО «Транснефть - Диаскан» (г. Луховицы Московской обл.).
3. Матюнина Юлия Владимировна, представитель по доверенности ООО «Оренбург ПМ» (г. Москва).

Согласно протокола счетной комиссии № 1 от «29» мая 2018 г. председателем счетной комиссии избран Курашов Сергей Сергеевич.

Председателем собрания Матвеевым Г.Н. предложена следующая повестка собрания:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год «Союзнефтегазпроект».
5. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год.
6. О внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:
7. 1. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. 2.Положение о Ревизионной комиссии.
9. О размере и порядке расчета членских взносов на 2019 г.
10. О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений.
11. Об избрании нового состава ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».
12. Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект».
13. Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

1. Утвердить повестку собрания и регламент.
2. В соответствии с Уставом по 1-9 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросам 10 и 11 повестки собрания открытым голосованием сформировать списки кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием избрать членов Совета и председателя Совета.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступил Матвеев Г.Н., который доложил о работе Совета в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

В ходе доклада Собранию были представлены результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2017 г., проведенного на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в соответствии с п. 4.2 ст. 4 соответствующего Положения о проведении анализа деятельности членов.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год» выступила И.А. Невоструева, председатель Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект», которая доложила результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» за 2017 год и ответила на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении результатов проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» за 2017 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации «Союзнефтегазпроект» за 2017 год».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2017 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2017 год».

По ПЯТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год» выступил В.С. Усенко, который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2018 год».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «О внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции» выступил В.С. Усенко.

6.1 При обсуждении новой редакции (шестой) Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, высказано мнение об его утверждении в новой редакции в связи с необходимостью уточнений по тексту понятия «обязательства по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов» в соответствии с приказом Минстроя № 700/пр от 10.04.2017, дополнения формы отчета сведениями о количестве специалистов члена Союза, выполняющих проектные работы, заявленных на соответствие требованиям к особо опасным и технически сложным объектам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017) и добавлением нормы о применении режима конфиденциальности, законодательства о защите персональных данных, коммерческой и охраняемой законом тайне при использовании Союзом информации, включаемой в отчет о деятельности.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (шестая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (шестая редакция)».

6.2 При обсуждении «Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» (третья редакция)» высказано мнение о его утверждении в связи с необходимостью приведения документа в соответствие с новым наименованием Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» и уточнением срока полномочий ревизионной комиссии (Ревизора).

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(третья редакция).

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» (третья редакция)».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О размере и порядке расчета членских взносов на 2019 г.» выступил В.С. Усенко, который доложил обоснование и порядок расчета членских взносов на 2019 г. и ответил на вопросы участников собрания.

При обсуждении вопроса о размере членских взносов на 2019 г. высказано предложение оставить их на прежнем уровне 2018 года, а для организаций системы ПАО «Транснефть» установлении повышающего коэффициента 1,5. Также в качестве меры привлечения новых членов в СРО предложено ввести с 01.06.2018 для вновь вступающих организаций, не связанных с нефтегазовой отраслью, членский взнос в размере 96 000 рублей в год (или по 8 000 рублей в месяц).

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении размера и порядка расчета членских взносов на 2019 г.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Производить расчет ежегодного членского взноса для членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 г. в следующем размере:

*С 01.06.2018 для вновь вступающих организаций, не связанных с нефтегазовой отраслью, членский взнос устанавливается в размере 96 000 рублей в год (или по 8000 рублей в месяц).

1. Производить расчет ежегодного членского взноса для организаций системы ПАО «Транснефть» на 2019 г. в следующем размере:

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений» выступил В.С. Усенко, который доложил о ходе реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период, утвержденной общим собранием «Союзнефтегазпроект» 17.05.2017 г. (Протокол № 12), предложив внести в нее изменения и утвердить в новой редакции.

При обсуждении вопроса «О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений» высказаны мнения о целесообразности внесения в нее изменений и утверждения в новой редакции.

На открытое голосование поставлен вопрос о внесении изменений в Программу развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и утверждения ее в новой редакции».

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

«Внести изменения в Программу развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и утвердить ее в новой редакции».

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки собрания «Об избрании нового состава ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который сообщил, что в соответствии с п. 14.5 Устава «Союзнефтегазпроект» Союз имеет право для проверки деятельности Союза избирать Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием членов Союза. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием членов Союза. Было предложено избрать Ревизионную комиссии сроком на 2 года.

В ходе подготовки к собранию поступили предложения кандидатами в состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» избрать следующих представителей:

1. Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
2. Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС».
3. Невоструеву Ирину Анатольевну, заместителя генерального директора по внутреннему аудиту ООО «ИМС Индастриз».

Письменное согласие кандидатов получено. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос прекращения полномочий прежнего состава Ревизионной комиссии и об избрании нового состава Ревизионной комиссии из предложенных кандидатур со сроком полномочий 2 (два) года.

Предложений по другим кандидатурам не поступило.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

1. «Прекратить полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии:

- Ереминой Татьяны Владимировны,

- Иванникова Антона Викторовича,

- Михайлина Сергея Александровича,

- Невоструевой Ирины Анатольевны.

1. «Избрать новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект»
   с «29» мая 2018 г. сроком полномочий на 2 (два) года:

- Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».

           - Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС».

- Невоструеву Ирину Анатольевну, заместителя генерального директора по внутреннему аудиту ООО «ИМС Индастриз».

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки собрания «Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Матвеев Г.Н., который довел до сведения собрания об истечении срока полномочий предыдущего состава членов Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания нового состава членов Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект».

Матвеев Г.Н. сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидатов получено. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку каждого заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

Открытым голосованием кандидатуры Горохова А.В., Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф. Забелина С.А., Ефремова В.П., Степанова И.В. единогласно включены в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать Совет «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года.

Результаты проведения тайного голосования по выборам членов Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Горохов А.В.	43/100%	нет	нет	нет
2.	Базюто М.В.	43/100%	нет	нет	нет
3.	Матвеев Г.Н.	43/100%	нет	нет	нет
4.	Медников А.Ю.	43/100%	нет	нет	нет
5.	Токарев В.Ф.	43/100%	нет	нет	нет
6.	Забелин С.А.	43/100%	нет	нет	нет
7.	Ефремов В.П.	43/100%	нет	нет	нет
8.	Степанов И.В.	43/100%	нет	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Избрать с «29» мая 2018 г. Совет «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года в количестве 8 (восьми) человек в составе:

Из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

- Горохова Александра Владимировича, генерального директора АО «Гипротрубопровод»;

- Базюто Михаила Васильевича, генерального директора ООО «Новый проект»;

- Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод»;

- Медникова Андрея Юрьевича, первого заместителя генерального директора АО «Гипровостокнефть»;

- Токарева Виктора Филипповича, директора ООО «Уралстройпроект».

Независимыми членами Совета:

- Забелина Сергея Анатольевича, заместителя генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект»;

- Ефремова Валерия Павловича, генерального директора НП «Союзнефтегазстрой»;

- Степанова Ивана Олеговича, генерального директора ООО «Институт «Мосинжпроект».

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «Выборы председателя Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Матвеев Г.Н., который сообщил, что для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора АО «Гипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича. Кандидатура одобрена на заседании Совета.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было.

Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Горохова Александра Владимировича по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.

Тайным голосованием единогласно принято решение избрать председателя Совета на срок 2 (два) года.

Результаты проведения тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Горохов А.В.	43/100%	нет	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Избрать с «29» мая 2018 г. председателем Совета «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года генерального директора АО «Гипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены собранием.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.

Председатель собрания:

Заместитель председателя Совета                                                                        Г.Н. Матвеев

Секретарь собрания

Генеральный директор

«Союзнефтегазпроект»                                                                                          В.С. Усенко