ПРОТОКОЛ №1
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1
Вид общего собрания совета - очередное
Форма проведения – совместное присутствие членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания – «15» октября 2009 года.
Дата составления протокола – «15» октября 2009 года.
Присутствовали:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.
Приглашены:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов
От ОАО «Гипротрубопровод»: В.В. Ежов, М.В. Власова
От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева
От ОАО «Гипротюменнефтегаз»: О.А. Федоровских
От НО «Союзнефтегазсервис»: Е.С. Тугушева
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности
НП «Союзнефтегазпроект».
2. Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.
3. О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
4. Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
5. О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
6. О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения организационную структуру, штатное расписание и численность
НП «Союзнефтегазпроект».
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
РЕШИЛИ:
Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.»
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения разработанный ОАО «Гипротрубопровод» и согласованный с членами-учредителями
НП «Союзнефтегазпроект» (ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз») проект бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.
ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП «Союзнефтегазпроект» в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.
ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
РЕШИЛИ:
Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.
ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП «Союзнефтегазпроект» в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.
ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №3 повестки дня «О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии»
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.
РЕШИЛИ:
Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №5 повестки дня «О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»».
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать членов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссии:
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать членами Контрольной комиссии:
1) Ненишева Андрея Анатольевича;
2) Журнко Виталия Николаевича;
3) Пчельникова Андрея Георгиевича.
избрать членами Дисциплинарной комиссии:
1) Курочкина Александра Васильевича;
2) Коротаеву Елену Алексеевну;
3) Матюнину Юлию Владимировну
РЕШИЛИ:
Избрать членами Контрольной комиссии:
1) Ненишева Андрея Анатольевича;
2) Журнко Виталия Николаевича;
3) Пчельникова Андрея Георгиевича.
избрать членами Дисциплинарной комиссии:
1) Курочкина Александра Васильевича;
2) Коротаеву Елену Алексеевну;
3) Матюнину Юлию Владимировну
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №6 повестки дня «О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать Председателя Контрольной комиссии и Председателя Дисциплинарной комиссии:
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»
Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин
Секретарь собрания:
Директор НО «Союзнефтегазсервис» Н.В. Захарова
Члены Совета НП «Союзнефтегазпроект» и подписи их представителей:
Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)
зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410,
адрес: 119334, г. Москва, ул.Вавилова, д.24, корп.1.
Генеральный директор А.М. Панин
М.П.
Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)
зарегистрированное администрацией Ленинского района г. Самары (постановление № 1379 от 21.08.1996), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011,
адрес: 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
Генеральный директор С.И. Аграфенин
М.П.
Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3, ОГРН 1027200880343 от 27.12.2002 г., ИНН 7202017289,
адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62
Генеральный директор С.М. Соколов
М.П.
Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)
зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814,
адрес:123001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Директор Н.В. Захарова
М.П.