ПРОТОКОЛ № 08
Совета Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: заочная
Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Дата проведения заседания – 15.04.2011 г.
Дата составления протокола – 15.04.2011 г.
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:
1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;
2. Андреева Наталья Николаевна, Управляющий директор Открытого акционерного общества «Гипротюменьнефтегаз» (ОАО «Гипротюменьнефтегаз»), ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;
3. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;
4. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;
5. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;
6. Токарев Виктор Филлипович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.
Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 7 (семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали члены Совета, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 6 (шесть) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ:
1. Утверждение Регламента Совета НП «Союзнефтегазпроект».
2. О Президенте НП «Союзнефтегазпроект».
3. О работе НП «Союзнефтегазпроект» по выполнению Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня:
РАССМОТРЕЛИ:
проект Регламента Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли», откорректированный с учетом поступивших замечаний и предложений.
РЕШИЛИ:
Утвердить Регламент Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли», откорректированный с учетом поступивших замечаний и предложений
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
РАССМОТРЕЛИ:
Сложившуюся ситуацию в связи с увольнением Президента Партнерства Панина А.М. с должности Генерального директора ОАО «Гипротрубопровод».
РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть вопрос об освобождении Панина А.М. от обязанностей Президента НП «Союзнефтегазпроект» на ежегодном собрании в ноябре 2011 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2. На период до ноября с.г. обязанности Президента НП «Союзнефтегазпроект» по доверенности осуществлять Вице-президенту А.А. Григорьеву.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
РАССМОТРЕЛИ:
Меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 года № 207.
РЕШИЛИ:
1. В связи с принятием 24 марта 2011 года Правительством РФ Постановление №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
при выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах руководствоваться требованиями Постановления как документа, устанавливающего более жесткие требования к выдаче свидетельств о допуске и затем положениями «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (редакция №2)» Партнерства в части, не противоречащей Постановлению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2. В отношение уникальных объектов применять утвержденные и действующие в Партнерстве «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (редакция №2)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
3. Подготовить и утвердить на ежегодном собрании соответствующие дополнения и изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (редакция №2)» в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания:
Вице-президент
НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев
Секретарь:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин