ПРОТОКОЛ № 17

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «18» декабря 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

    Независимые члены Совета:
  5. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
  6. ООО «Коксохиммонтаж-проект».
  7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  8. Степанов Иван Олегович.

 

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.
  2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

По первому вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.

 

РАСМОТРЕЛИ:

План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Райс Вэйс» (ОГРН 1177746463663) и ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год. 

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                        В.С. Усенко