заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «16» июня 2021 г.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера
АО «Гипротрубопровод». - Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
АО «Гипровостокнефть». - Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович.
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- 1.О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.
- 2.Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
- 3.Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию В.С. Усенко, который предложил в связи с поступившим обращением ООО «НИИ Транснефть» о переносе плановой проверки в связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения его членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменения в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.
РЕШИЛИ:
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект» - ООО «НИИ Транснефть», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменение в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. необходимо привести в соответствие с ним действующий внутренний нормативный документ «Союзнефтегазпроект» - Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
РЕШИЛИ:
В связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. утвердить новую (четвертую) редакцию Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли», введя его в действие с 01.07.2021 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заседания
Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Л.А.Копасевой, которая довела до сведения Совета о необходимости избрания заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» и поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».
Других кандидатур не поступало.
РЕШИЛИ:
Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект»
Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: Л.А. Копасева
Секретарь заседания: В.С. Усенко