заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп. 1.
Дата проведения заседания – «10» ноября 2022 г.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера
АО «Гипротрубопровод». - Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
ООО «Коксохиммонтаж-проект».
5. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
6. Степанов Иван Олегович, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 6 (шесть) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» К.А. Евтух.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- 1.О кандидатурах для выборов в Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
- 2.О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию К.А. Евтуха, который довел до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» нового состава Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект». Количество независимых членов должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
К.А. Евтух сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:
Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
Из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод»;
- Базюто Михаил Васильевич, генерального директора ООО «Новый проект»;
- Евтух Константин Александрович, заместителя главного инженера
АО «Гипротрубопровод»;
- Кремлев Виталий Игоревич, заместителя генерального директора по развитию
АО «Гипровостокнефть»;
- Токарев Виктор Филиппович, директора ООО «Уралстройпроект».
Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):
- Забелин Сергей Анатольевич, заместителя генерального директора
ООО «Коксохиммонтаж - проект»;
- Ефремов Валерий Павлович, генерального директора НП «Союзнефтегазстрой»;
- Степанов Иван Олегович, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».
Письменное согласие кандидатов получено. Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:
Одобрить кандидатуры Жукова Виталия Владимировича, Базюто Михаила Васильевича, Кремлева Виталия Игоревича, Токарева Виктора Филипповича, а также независимых членов Совета Забелина Сергея Анатольевича, Ефремова Валерия Павловича и Степанова Ивана Олеговича и рекомендовать их очередному общему собранию для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета со сроком полномочий 2 (два) года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Евтуха К.А., который довел до сведения Совета, что председатель Совета Копасева Л.А. была избрана Общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 27.05.2021 г. со сроком полномочий 2 (два) года (Протокол общего собрания № 16). В апреле 2022 г. Копасева Л.А. прекратила трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». На основании подпункта 5.29.2. пункта 5.29. Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» полномочия председателя Совета Копасевой Л.А. были приостановлены решением Совета от 10.06.2022 г. (Протокол Совета № 24). В этой связи, очередному общему собранию членов «Союзнефтегапроект» надлежит избрать нового председателя Совета.
Для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура главного инженера АО «Гипротрубопровод» (члена «Союзнефтегазпроект») - Жукова Виталия Владимировича.
Есть предложение включить в список кандидатов по выборам Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года Жукова Виталия Владимировича, главного инженера АО «Гипротрубопровод».
Письменное согласие кандидата получено. Предложений по другим кандидатам не поступало.
РЕШИЛИ:
Одобрить кандидатуру Жукова Виталия Владимировича, главного инженера АО «Гипротрубопровод» для включения в списки для тайного голосования по выборам Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: К.А. Евтух.
Секретарь заседания: В.С. Усенко