ПРОТОКОЛ № 05
заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «21» декабря 2018.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
- Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
- Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год.
- Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
РАССМОТРЕЛИ:
План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
РАСМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и ООО «Имидж-Контакт Аудит» (ОГРН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.
В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: А.В. Горохов
Секретарь заседания: В.С. Усенко