Протоколы Заседаний Совета 2018

Протоколы Заседаний Совета 2018

Протоколы Заседаний Совета 2018

Протокол заседания Совета Союза от 23.05.2018 №15

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 23 мая 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;

2. Григорьев Алексей Александрович;

3. Горохов Александр Владимирович;

4. Матвеев Георгий Николаевич;

5. Медников Андрей Юрьевич;

6. Сильвестров Степан Аверкиевич;

7. Степанов Иван Олегович;

8. Токарев Виктор Филиппович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.
  3. О кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».
  4. О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».
  5.  О кандидатурах для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект».
  6. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2018 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о кандидатурах для избрания в новый состав Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года:

  1. Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
  2. Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС».
  3. Невоструеву Ирину Анатольевну, заместителя генерального директора по внутреннему аудиту и связи с налоговыми органами ООО «ИМС Индастриз».

Письменное согласие кандидатов получено.

 

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуры Иванникова Антона Викторовича, Михайлина Сергея Александровича, Невоструевой Ирины Анатольевны и рекомендовать их очередному общему собранию для включения в списки по выборам в состав ревизионной комиссии со сроком полномочий 2 (два) года.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» нового состава Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект». Количество независимых членов должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

А.В. Горохов сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

 

Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):

  1. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  2. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Письменное согласие кандидатов получено. Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуры Горохова А.В., Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф., а также независимых членов Совета Ефремова В.П., Забелина С.А. и Степанова И.В. и рекомендовать их общему собранию для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня заседания

О кандидатурах для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Матвеева Г.Н. о необходимости переизбрания председателя Совета, предложив кандидатуру генерального директора АО «Гипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года.

Письменное согласие кандидата получено.

 

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Горохова Александра Владимировича в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект». Рекомендовать очередному общему собранию включить кандидатуру Горохова Александра Владимировича в списки для тайного голосования по выборам в Председатели Совета «Союзнефтегазпроект» со сроком полномочий 2 (два) года.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2017 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2017 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2017 года, разместить на официальном сайте Союза до 01.06.2018 г. и довести до членов Общего собрания Союза.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

Информация о материале

Протокол заседания Совета Союза от 25.04.2018 №14

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 25 апреля 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;

2. Григорьев Алексей Александрович;

3. Горохов Александр Владимирович;

4. Матвеев Георгий Николаевич;

5. Медников Андрей Юрьевич;

6. Сильвестров Степан Аверкиевич;

7. Степанов Иван Олегович;

8. Токарев Виктор Филиппович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

            Информацию А.В. Горохова о созыве очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и, определить дату его проведения 29 мая 2018 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва, ул. Вавилова,
дом 24, к.1.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпрокт»:

1.                  Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

2.                  Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».

3.                  Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

4.                  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год «Союзнефтегазпроект».

5.                  Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2018 год.

6.    О внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:

6.1.             Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

6.2.            Положение о Ревизионной комиссии.

7.                  О размере и порядке расчета членских взносов на 2019 г.

8.                  О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений.

9.    Об избрании нового состава ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».

10.Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект».

11.Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до 27 апреля 2018 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

В срок до 01 мая 2018 г. разместить проекты документов, выносимых на рассмотрение общего собрания разместить на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня собрания до 14 мая 2018 г.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                               А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                       В.С. Усенко

Информация о материале

Протоколы заседаний Совета 2018

  1. Протокол заседания Совета Союза от 30.03.2018 №13 (HTML )
  2. Протокол заседания Совета Союза от 25.04.2018 №14 (HTML )
  3. Протокол заседания Совета Союза от 23.05.2018 №15 (HTML )
  4. Протокол заседания Совета Союза от 08.06.2018 №01 (HTML )
  5. Протокол заседания Совета Союза от 07.09.2018 №02 (HTML )
  6. Протокол заседания Совета Союза от 05.10.2018 №03 (HTML )
  7. Протокол заседания Совета Союза от 21.11.2018 №04 (HTML )
  8. Протокол заседания Совета Союза от 21.12.2018 №05 (HTML )

 

Информация о материале

Протокол заседания Совета Союза от 30.03.2018 №13

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 30.03.2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;

2. Григорьев Алексей Александрович;

3. Горохов Александр Владимирович;

4. Матвеев Георгий Николаевич;

5. Медников Андрей Юрьевич;

6. Сильвестров Степан Аверкиевич;

7. Степанов Иван Олегович;

8. Токарев Виктор Филиппович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. 1.Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве 03.04.2018 по адресу: Москва, Новый Арбат, 36, здание Правительства Москвы.
  2. 2.Об участии в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26.04.2018 по адресу: Москва, Триумфальная площадь, 1, здание Москомархитектуры.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении 03.04.2018 Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

РЕШИЛИ:

  1. Принять участие
  2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

РАСМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении 26.04.2018 V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

  1. Принять участиеV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
  2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

Информация о материале